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兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循有缺失,應申報未申報,成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行。
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桂先農表示,有關洗錢防制風險控管目前在稽核制度以及法令遵循兩方面都已有相關規定,期盼所有金融機構都可以做好法令遵循、風險管理及內部稽核等內部控制工作。
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(中央社記者蔡怡杼台北20日電)兆豐銀行紐約分行因防制洗錢大葉高島屋 2016 週年慶 寶可夢活動法令遵循缺失,遭美國重罰 1.8億美元,其實,兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失,只是當時未被開罰。
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